Sanal dijital varlıklarla uğraşan kripto borsaları ve aracıların artık müşterilerinin ve platform kullanıcılarının KYC’sini gerçekleştirmesi gerekecek. 7 Mart’ta Maliye Bakanlığı, sanal dijital varlıklarla uğraşan kuruluşların artık kara para aklamanın Önlenmesi Yasası (PMLA)…
Etiket: pmla
ED, Rs Tutarındaki Fonları Dondurdu. 46.67 Ödeme Ağ Geçitlerinde Tutuldu Easebuzz, Razorpay, Cashfree ve Paytm: Rapor
İcra Müdürlüğü’nün (ED), Çin kontrolündeki kredi uygulamalarına ve yatırım jetonlarına ve Rs değerinde donmuş fonlara baskın düzenlemiş olduğu bildiriliyor. Easebuzz, Razorpay, Cashfree ve Paytm benzer biçimde ödeme ağ geçitlerinde 46,67 crore tutuldu….
ED, Kara Para Aklama Soruşturması için WazirX’e Baskın Yapmış oldu, Banka Mevduatlarını Rs Üstünden Dondurdu. 64.67 Crore
İcra Müdürlüğü (ED) Cuma günü, Rs banka mevduatını dondurduğunu söylemiş oldu. Kripto para borsası WazirX’e karşı kara para aklama soruşturmasının bir parçası olarak 64.67 crore. Federal ajans, WazirX’in sahibi Zanmai Lab Private…